«Το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη είναι τόσο δημοφιλείς προορισμοί για το ξέπλυμα χρήματος, επειδή είναι μεγάλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα που προσφέρουν περίπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και γνωρίζουν πολύ καλά νομικές και λογιστικές υπηρεσίες», αναφέρει ο Peter Lilley.
«Υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά στο Λονδίνο. Το ένα είναι η αγορά ακινήτων, με πολλά ακίνητα υψηλής αξίας, και η άλλη είναι τα έπιπλα αντίκες και οι αγορές τέχνης».
«Έτσι, στο Λονδίνο, μπορείτε να πάρετε υψηλή ειδίκευση από επαγγελματικούς συμβούλους, όπως δικηγόρους και λογιστές, αλλά και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπεράκτια κέντρα, μέσω της πόλης, όπως οι φορολογικοί παράδεισοι του Jersey, του Guernsey και τη Νήσο του Μαν, καθώς και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και τις Νήσους Κέιμαν».
«Πιστεύω λοιπόν ότι, εάν θέλετε να ξεπλύνετε χρήματα, στο Λονδίνο γίνονται σχεδόν τα πάντα».
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις αρχές του Λονδίνου και των ΗΠΑ θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές ώστε να δηλώνουν τυχόν υπόνοιες για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, και να αφιερώσουν περισσότερους πόρους σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ερευνούν τις οικονομικές παρατυπίες, δήλωσε ο Lilley.
«Υπάρχουν πολλές τράπεζες κατά τα τελευταία έτη που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το γεγονός να σταματήσει να λαμβάνει χώρα. Όλα αυτά είναι μετά το γεγονός».
Το 2018 η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένα διακυβερνητικό όργανο που έχει ως στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες σχετικές απειλές για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει οριστεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης της δέσμευσης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Πηγή:
hellasforce.com
